افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية…
أقرأ المزيدالأموال
يشارك محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين…
أقرأ المزيد
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة…
أقرأ المزيد
تعكف السلطات السعودي على إنشاء هيئة خاصة لإدارة الأموال والأصول التي تخلى عنها المجتجزون من الأمراء ورجال الأعمال في حملة…
أقرأ المزيد
كشفت مصادر مطلعة أن أمراء ورجال أعمال سعوديين متهمين بالفساد بدأوا في تحويل الأموال والأصول لاطلاق سراحهم. وقالت المصادر في…
أقرأ المزيدأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أن المبالغ المحولة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما تحتسب على رسوم تحويل الأموال…
أقرأ المزيد
يبدأ اليوم (السبت) العمل بالنظام الجديد لمكافحة غسل الأموال، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، والذي يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة…
أقرأ المزيد
عقدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” ورشة عمل بعنوان “آلية تتبع الأموال في المساهمات العقارية”، شارك فيها عدد من المتخصصين في…
أقرأ المزيد
أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي عن سعادته…
أقرأ المزيد
قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إنه سعياً من المملكة للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في…
أقرأ المزيد
قال وزير العمل والتنمية الإجتماعية علي الغفيص اليوم أن “حساب المواطن” مستمر في آلية عمله وتحديث كل ربع سنة في…
أقرأ المزيدقال محمد بوزبر، الأمين المساعد لمكافحة الفساد في الكويت، إن دول الخليج مجتمعة تعتزم حسم مشروع عقوبات جديدة يطبق على…
أقرأ المزيد
وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –…
أقرأ المزيد
قال اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات انه من الضروري التعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي…
أقرأ المزيد
شددت السعودية التركيز على الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأموال المستثمرة في سوق الأسهم المحلية من أي عمليات غسل للأموال أو…
أقرأ المزيد
أعلنت ’ساس‘، الشركة الرائدة في مجال خدمات وبرمجيات التحليل، عن تزويد بنك التسليف التعاوني والزراعي في اليمن ’كاك بنك‘ بحل…
أقرأ المزيد
افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة «تومسون…
أقرأ المزيد