قال مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إن الشرطة داهمت 6 مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت وحولها يوم…
أقرأ المزيدأموال
ألزمت المحكمة العامة في الشرقية، حملة حج وهمية بإرجاع المبالغ، التي حصلت عليها، من جمعية خيرية قبل أن تغلق مكاتبها…
أقرأ المزيد
أعلنت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من اوروبا واسيا وامريكا، فى مؤتمر صحفى عالمى…
أقرأ المزيد
اكدت وزارة التجارة استدعاء مواطن ظهر في مقطع مرئي وبحوزته أموال كبيرة للتضليل بإغراءات الكسب السريع في استثمارات غير مرخصة…
أقرأ المزيد
حذر عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والأستثمار المتسوقين عبر الأنترنت الإ بعد التأكد أن تلك المتاجر تملك سجل تجاري…
أقرأ المزيد
صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم…
أقرأ المزيدتبدأ وزارة التجارة والاستثمار خلال الشهر المقبل، إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري المتضمنة مراقبة مصادر الأموال وفرض فواتير التعاملات لتقليل…
أقرأ المزيدذكرت صحيفة “الوطن السعودية” نقلاً عن مصادر في وزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة تعتزم القيام بحملات تفتيشية على القطاع العقاري…
أقرأ المزيد
قالت مصادر صحفية ان محاكم جدة حددت الشهر المقبل موعدا للنظر في قضية غسل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت…
أقرأ المزيدحدد المستشار القانوني في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور علي السفياني 24 نشاطا يعد الاشتغال بالأموال الناتجة عنها ضمن…
أقرأ المزيد
اغلقت وزارة التجارة والصناعة مكتب النمر للخدمات العقارية بالدمام لقيامه بالدعوة إلى مساهمة عقارية بمحافظة القطيف وشروعه في جمع الأموال…
أقرأ المزيد